Bitcoinstrit: как распознать финансовый скам в телеграме

Bitcoinstrit — телеграм-канал, позиционирующий себя как сервис по раскрутке криптовалютных депозитов. Обещает умножать вложенные средства в разы за считанные часы. Однако анонимность администратора и отсутствие реальных отзывов вне канала вызывает обоснованные подозрения в недобросовестности проекта.

Проверка канала

Данный телеграм-канал зарегистрирован 23 июля 2022 года и начал активно заполняться постами с 23 августа. Ведет некто @aleks_strit, ранее известный под телеграмом @aleks_trader1. За короткий срок канал собрал 14000 подписчиков, что вызывает обоснованные сомнения в их подлинности. Поисковик Google не выдает ни одного результата по запросу «Bitcoinstrit», а просмотры последних публикаций не превышают 250 — явный признак накрутки аудитории.

В описании канала администратор заявляет о своем «колоссальном опыте в криптовалютах». Первый же пост призывает подписчиков срочно переводить ему средства на «раскрутку», не раздумывая и «занимая место в очереди».

Далее админ телеграмма Биткоин Стрит озвучивает так называемые «условия сотрудничества». Он обещает умножить вложенную сумму в 20 раз: якобы инвестировав 2000 рублей, клиент получит 40000, а вложив 10000 — аж 200000. При этом он уверяет, что в случае неудачи вернет деньги, ссылаясь на некие не раскрытые «гарантии». Также он заявляет, что эти коэффициенты умножения рассчитаны уже с учетом вычета его «комиссионных» в 50% от прибыли.

Свою торговую стратегию трейдер @aleks_strit не раскрывает, равно как и не предоставляет доказательств наличия биржевых депозитов или истории трейдинга. Из «подтверждений» — лишь несколько скриншотов с Binance Futures и многочисленные переводы крупных сумм на банковские карты. Доверять таким легко поддельным «доказательствам» глупо.

Админ скрывает свое истинное лицо, используя фотографию, взятую из открытых интернет-источников. Также все видео на канале, где он якобы демонстрирует пачки наличных и работу с графиками, оказались скопированы из других ресурсов.

К тому же, комментарии к постам заблокированы, равно как и возможность ставить реакции. Это сделано для того, чтобы пострадавшие от мошенничества не могли предупредить потенциальных новых жертв. Такая политика лишает подписчиков возможности получить объективную обратную связь о реальной ситуации в сообществе.

В ленте канала множество видеоотзывов, где люди произносят абстрактные фразы с благодарностями за предоставленную возможность заработка. При этом они не упоминают название канала, ник администратора или какие-либо конкретные детали. Подобные неинформативные видео широко используются мошенниками — заказывают у фрилансеров за небольшую плату.

Вне канала практически отсутствуют отзывов о Bitcoinstrit, за исключением нескольких разоблачительных обзоров, доказывающих мошенническую сущность этого сообщества.

Суть мошеннической схемы

Сначала злоумышленники сами или на черном рынке собирают весь необходимый контент для ведения канала: фейковые скриншоты якобы успешных сделок, поддельные видеоотзывы, шаблоны постов для автопубликации.

Затем этот контент размещается в новом телеграм-канале, идет накрутка подписчиков для имитации активности. С помощью таргетированной рекламы и методов социальной инженерии привлекается целевая аудитория легковерных «инвесторов».

Далее посты с обещаниями быстрого обогащения провоцируют жертву написать в личные сообщения администратору. Ей демонстрируют поддельные документы, дают мнимые гарантии возврата средств. После перевода денег мошенники через некоторое время обращаются за «оплатой комиссии», а затем продолжают вымогательства до тех пор, пока жертва не откажется платить.

Часть похищенных денег направляется на дальнейшее продвижение канала, и цикл повторяется.

Независимый рейтинг основанный исключительно на оценках пользователей

ТОП ТРЕЙДЕРОВ

VentureRiseTop

4.8

81 Отзывы Обзор

MoonShadeTop

4.7

479 Отзывы Обзор

Момент ВыбораTop

4.6

104 Отзывы Обзор

Вывод

Bitcoinstrit — очевидный лохотрон. Анонимный админ, накрутка аудитории, фейковый контент, отсутствие реальных отзывов. Здесь людей заманивают обещаниями высоких доходов, втираются в доверие, а затем похищают средства под предлогом уплаты несуществующих «комиссий». Лучше инвестировать в проверенные и безопасные проекты.