Как соскамился телеграмм-канал «Крипто Энтузиаст»: краткая история проекта

«Крипто Энтузиаст» – канал в Телеграмм о трейдинге, который долгое время публиковал бесплатные сигналы и обучающую информацию. Но в начале июня 2023 года администрация сообщества сменила направление деятельности и стала агитировать к покупке скамной копии токена ARCH. За три года работы комьюнити было неоднократно замечено в мошенничестве, однако на этот раз на крупные суммы «полиняли» сотни пользователей.

Как развивался и работал канал до скама

Сообщество «Крипто Энтузиаст» появилось в Телеграмме 1 февраля 2020 года, за весь период администрация неоднократно совершала мошеннические действия. Владельцы канала менялись, количество пользователей то росло, то уменьшалось, но все предыдущие аферы были относительно мелкого характера.

По отзывам участников, авторы не всегда публиковали полезную информацию, частенько ошибались в прогнозах, «косили бабло» на бестолковом платном обучении и неликвидных сигналах в закрытых группах. Но все это было детской забавой, а не аферой, по сравнению с последней реализованной схемой.

Примечательно, что относительно долгое время перед июньским скамом 2023 админы вели себя более чем прилично. Бесплатно в общем доступе начали публиковаться толковые фьючерсные сигналы, обучение стало безвозмездным и продуктивным, о продаже каких-либо услуг больше никто не говорил. Лишь изредка авторы смущенно оправдывались, что зарабатывают исключительно на рекламе, а главная же цель их деятельности – создать «великое» сообщество единомышленников.

Такой благородный с виду подход позволил сформировать относительно крупное комьюнити – незадолго до большой аферы численность канала насчитывала 6900 пользователей. Причем ботов среди них было совсем немного (около 2-3 тысяч), остальные же участники – это были действительно реальные люди, правда, в основном трейдеры новички.

В ленте сообщества ежедневно появлялись посты с полезной инфой, актуальными новостями, аналитическими разборами. Все это густо приправлялось личными комментариями администрации, что позволило мошенникам плотно войти в доверие и зарекомендовать себя как больших знатоков крипторынка.

Стоит отметить, что информационный фон по большей части касался самого популярного цифрового актива – биткоина, а разборы иных монет происходили крайне редко. Такая тактика была вполне обоснована: о биткоине и росте цены на него знают многие, даже далекие от криптомира люди. На них и строился главный расчет будущей аферы. Хотя, откровенно говоря, на удочку мошенников попалось и немало опытных криптанов – слишком уже умело скамеры манипулировали доверием.

Подготовка и реализация крупной аферы

Доподлинно неясно, сами владельцы затеяли скам или просто перепродали канал мошенникам, но в июле 2023 аудиторию сообщества начали к нему понемногу готовить. Если до этого основной и единственный доход авторов был с рекламы, то в один день они внезапно объявляют, что ее больше не будет. Вместе с этим отключаются комментарии к публикациям. Опытные криптаны сразу разглядели в происходящем тревожный звонок и покинули канал. К сожалению, таких участников оказалось немного, большинство членов комьюнити даже не подозревали о будущей махинации.

Свои мошеннические действия скамеры замаскировали под реальный действующий проект, выход которого на рынок ожидался в ближайшем будущем. Легендой проходимцев послужил альткоин ARCH, его официальный выпуск планировался на 15.07.2023. В целом, схема аферистов не отличалась заурядностью и была вполне стандартной для подобного случая. Они создали на PancakeSwap копию цифрового актива и опубликовали на своем канале ссылку на ее покупку. Само собой, единственное, что было общего у реальной монеты со скамной подделкой – это название.

Чтобы избежать подозрений, если администрация ТГ навесит на их канал метку СКАМ, мошенники заранее предупредили, что листинга монеты на CEX-биржах еще не было. Поэтому Телеграмм якобы может пометить их как скамеров за демонстрацию логотипа и соответственно нарушение авторских прав. Конечно, это была выдумка чистой воды, она убедила еще сомневающихся участников, что здесь уже назрела афера. Так на канале отсеялись все более менее опытные пользователи. Остались лишь потенциальные жертвы, многие из которых и купили впоследствии токен-подделку.

За день до реализации аферы комьюнити уже перестало быть публичным и не принимало новых пользователей. Так мошенники пытались создать вакуум, чтобы обеспечить себе запас времени для развода набранных участников. Но примерно через неделю от скама в ленте канала не осталось и следа – все сообщения были удалены и сообщество заработало как ни в чем не бывало. Единственное, что изменилось – количество пользователей, от 6900 осталось 5900.

Однако 5 июня в ТГ появился канал-дублер — с таким же названием и логотипом, ведь предыдущий уже помечен как SKAM. Сейчас в новом комьюнити висит только два поста:

1. Первый о том, что в ближайшее время автор начнет делиться высоколиквидными фьючерсными сигналами.
2. Второй – о наборе всех желающих в новую закрытую платную группу.

Независимый рейтинг основанный исключительно на оценках пользователей

ТОП ТРЕЙДЕРОВ

MoneyForgeTop

4.8

84 Отзывы Обзор

VeloTradeTop

4.7

481 Отзывы Обзор

Инвестиционная АренаTop

4.6

104 Отзывы Обзор

Отзывы о проекте

В сети о канале осталось еще довольно много положительных отзывов. Но все они, естественно, относятся к тому времени, когда админы только входили в доверие и работали относительно честно. Такие мы брать в расчет однозначно не будем. Чтобы обезопасить криптосообщество, рассмотрим только мнение обманутых трейдеров.

Итог разбора

Конечно же, вывод однозначен – канал окончательно соскамился и доверие больше не вернет. Однако новичков все же стоит предостеречь. Если и надумаете заходить в это комьюнити за общей информацией, ни в коем случае не вкладывайте свои кровные по их рекомендациям. Это же касается и будущих платных курсов, которые авторы уже анонсировали: независимо от типа услуг, давать деньги Крипто Энтузиастам – опасно.